غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي حاول إخفاء ثروته من تجارة الأسلحة غير المرخصة

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 30 مليون جنيه.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعدما كشفت التحريات عن محاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 30 مليون جنيه

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت الجهات المعنية قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.