غسل أموال بـ150 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص متورطين في تقليد العلامات التجارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات، وطرح المنتجات المقلدة بالأسواق.

تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات ودراجات نارية.

150 مليون جنيه قيمة الأموال محل الغسل

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المذكورين بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.