غسل أموال بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص وزوجته لإخفاء متحصلات النصب والاحتيال

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.