ضبط متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، والمساهمة فى عدد من الشركات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.