اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل أرباح وهمية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة غير المشروعة وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم؛ حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط المتهمين بعد تورطهما في عمليات غسل أموال واسعة.
وكشفت التحريات عن أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية لإظهار أن الأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة.
