حوادث وقضاياعاجل
غسلوا 150 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين بالنصب على راغبي الاستثمار في الأدوية
كتب- حسين محمود
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بمجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون جنيه.
شركات الأدوية وسيلة للنصب على المستثمرين
وكشفت التحريات أن المتهمين، ولهم معلومات جنائية، استغلوا شركات تجارة الأدوية المملوكة لهم في إيهام المواطنين بإمكانية استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، والاستيلاء على أموالهم من خلال عمليات نصب واحتيال.
تأسيس شركات وشراء عقارات لإخفاء مصدر الأموال
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
ولتحقيق ذلك، لجأ المتهمون إلى تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء حقيقة مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
150 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
