غسل أموال بـ5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بإخفاء حصيلة نشاط الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غسل أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات.

5 ملايين جنيه حصيلة أفعال الغسل

وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال.