غسل أموال بـ20 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي متهم بإخفاء متحصلات الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصرها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادر الأموال غير المشروعة.

غسل أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية

وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات ومحلات

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء محلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء طبيعة ومصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

20 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.