غسل 20 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار في الهجرة غير الشرعية وإخفاء أمواله عبر مشروعات تجارية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، حيث قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 20 مليون جنيه.

تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء الدراجات النارية.

مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتُقدر قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إليه بنحو 20 مليون جنيه.