غسل أموال بـ10 ملايين جنيه.. ضبط متهم بإخفاء حصيلة نشاط الهجرة غير الشرعية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، حيث قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، رصدت نشاط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء السيارات والدراجات النارية، في محاولة لإضفاء الصفة القانونية على تلك الأموال.

وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.