غسل 15 مليون جنيه.. سقوط متهم بالنصب على المواطنين في رحلات سياحية وهمية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج، حيث قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 15 مليون جنيه.

شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتُقدر قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إليه بنحو 15 مليون جنيه.