ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة المراهنات والعملات المشفرة
كتب- حسين محمود
غسل الأموال عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الأربعة، بعد رصد نشاطهم المتعلق بغسل الأموال المتحصلة من المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات اقتصادية مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
تقدير قيمة الأموال المغسولة بـ50 مليون جنيه
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العناصر الأربعة بنحو 50 مليون جنيه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة جهود ملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل الناتج عن الأنشطة الإجرامية.
