ضبط عنصر جنائي وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات عن قيام المذكور بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات والمساهمة فيها.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 30 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال.