ضبط عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وسعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء متحصلات نشاطه غير المشروع من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الدورة الاقتصادية بصورة قانونية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.