أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة صاحب شركة، لغسل مبالغ مالية كبيرة، حصيلة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.. تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، وقام بممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
غسل أموال بلغت 80 مليون جنيه
أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية، شراء عدد من السيارات.. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
80 مليون جنيه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
